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关于变更监事的议案1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪xx女士辞职说明

广东xx电器股份有限公司「以下简称公司”」董事会于xxxx年3月24日收到公司财务总监洪xx女士的书面辞职报告，洪xx女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪xx女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪xx女士的`辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪xx女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李xx女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会xxxx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪xx辞职并聘任李xx担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李xx女士担任公司财务总监职务。李xx女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会xxxx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副总理》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。孙莹先生简历附后。

广东xx电器股份有限公司董事会

关于变更监事的议案2

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的'真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx年7月1日，北京xx大厦股份有限公司「以下简称公司”」披露了《关于监事会主席辞职的公告》「公告编号：临xxxx-020」，监事会于xxxx年6月30日收到周有建先生提交的书面辞职报告，周有建先生因工作调整原因辞去公司监事及监事会主席职务。

xxxx年7月28日，公司第四届监事会第十二次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意提名赵一飙先生为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第四届监事会届满。此议案尚需提交公司xxxx年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京xx大厦股份有限公司监事会

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